北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中国天楹股份有限公司
法律意见书
二〇二二年十一月
北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
法律意见书
深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026
电话/Tel：(86755) 3325 6666 传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中国天楹股份有限公司
法律意见书
致：中国天楹股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本
所”）接受中国天楹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司
召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结
果等事宜发表法律意见。
受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频通讯方式出
席公司本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2022 年第一次
临时股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
-1-
法律意见书
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《中国天楹股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明
了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会
规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:30 在江
苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，
具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容
与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会具备召集本次
股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
与现场投票和网络投票的 16 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数
法律意见书
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共 3 名。参与现场投票的 3 名股东及股东代理人
代 表有表决权 的 股份 总数 578,185,505 股，占公司 有表决 权的股 份总数 的
席本次股东大会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 13 名，代表有表决权
的股份总数 22,820,602 股，占公司有表决权的股份总数的 0.9042%。本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由证券交易所交易系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政
法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
事、监事及部分高级管理人员、本所律师。
经查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议
案，并形成如下决议：
司债券（蓝色债券）条件的议案》
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
法律意见书
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
司债券（蓝色债券）方案的议案》
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
法律意见书
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
法律意见书
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
法律意见书
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
法律意见书
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）相关事宜的议案》
表决情况：同意 601,000,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 6,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,814,542 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9734%；反对 6,060 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0266%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表
决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系
法律意见书
统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果
进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对
表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份
具有相同的法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中国天楹股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 段博文
经办律师：
陈家旺
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
