证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2022-003
广西天山电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知于 2022 年 11 月 10 日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于 2022
年 11 月 14 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会
主席劳萍主持。
本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
筹资金的议案》
经审查，公司使用募集资金 2,343.26 万元置换截至 2022 年 10 月 31 日已预先
投入募投项目的自筹资金及已预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规。不存在
改变或变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
经审查，公司本次拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人
民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现
金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）使用额度不超过人民币 63,450 万元（含
本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 11,750 万元（含本数）。投资用于安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产
品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港
币），符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行
现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。
本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东
利益的情形。因此，监事会同意使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金合
计现金管理额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）进行现金管理的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
广西天山电子股份有限公司监事会
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