证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2022-110
债券代码：123164 债券简称：法本转债
深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14
日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》，现将 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东
大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司第三届董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、
为 2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 11 月 25 日（星期五）；
（七）会议出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理
人不必是本公司的股东。
（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号昱
大顺科技园 B 座 1 楼会议室。
二、召开会议基本情况
（一）本次会议议案如下：
（二）上述具体议案内容已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投
资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（四）议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理 额度
和期限的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 11 月 30 日（星期三），上午 9:00-12:00，下午
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 6 楼证
券部。
（三）登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2022 年 11 月 30
日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不
接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
部
（五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2022 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市法本信息技术股份有限公司
本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照 下列指示
行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
该列打勾
提案编 同 反 弃
提案名称 的栏目可
码 意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议
案》
《关于公司申请综合授信额度并接受关联 方 提供
担保的议案》
《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金 进 行现
金管理额度和期限的议案》
注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2022 年第二次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
附件三：
深圳市法本信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
