证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-076
海南矿业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于
并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<海南矿业股份有限公司章程>的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《海南矿业股份有限
公司章程》相关条款进行修改。
该议案尚需经股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重新制定<海南矿业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》。
根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结
合 实 际情况拟重新制定《海南矿业股份有限公司 监事会 议事规则》。内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南 矿 业 股
份 有 限公司监事会议事规则 》。
该议案尚需经股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公 司 监事 会同意提名 吕晟先生、姚媛 女士为公司第五届 监事 会非职工
代 表 监事候选人。
内 容详见公司同日在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《 海 南矿业股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编 号 ：2022-077）。
该事项尚需提交股东大会 审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
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