证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-075
海南矿业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事
司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<海南矿业股份有限公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《海南矿业股份有限
公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会 以特别决议方式 审议。
（二）审议通过《关于重新制定部分公司治理制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公
司 法 》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和 《 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律 、 法规及规范性文件的有关 规定，董事会同意公司结合实际情况重新
制 定 如下治理制度：
序号 制度名称
股份及其变动管理制度》
重新制定的公司治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中，《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》 、《海南矿业
股份有限公司董事会议事规则》、《海南矿业股份有限公司独立董事工
作制度》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》 、《海南矿业
股 份 有限公司对外担保管理制 度》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名刘明东先生、滕磊先生、张良森先生、刘中森先生、周
湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-077）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士为公
司第五届董事会独立董事候选人。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（公告编号：2022-077）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召集召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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