证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2022-050
安徽江南化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
市公司”）持股 5%以上股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）
及其一致行动人浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“舟山如山”）于 2022 年 11 月 14 日与紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“紫南投资”）、浙商银行股份有限公司杭州分行
（以下简称“浙商银行杭州分行”）签署了《关于安徽江南化工股份有 限公司
的股份转让协议书》（以下简称“股份转让协议”），拟以协议转让方 式向紫
南投资转让其所持江南化工 317,710,341 股股份（占截至本公告披露日公司总股
本的 11.99%，以下简称“本次股份转让”），转让价款为 1,613,968,532.28 元。
（以下简称“紫金矿业”）的董事会审议通过，本次股份转让尚需取得 深圳证
券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记。
投资风险，谨慎投资。
一、本次股份转让概述
公司于 2022 年 11 月 14 日收到公司持股 5%以上股东盾安控股的通知，盾安
控股出于优化债务结构需要，2022 年 11 月 14 日盾安控股及其一致行动人舟山
如山与紫南投资、浙商银行杭州分行签署了股份转让协议，盾安控股、舟山如山
拟以协议转让的方式向紫南投资转让其所持江南化工 317,710,341 股无限售条件
流 通 股 （ 占 截 至 本 公 告 披 露 日 公 司 总 股 本 的 11.99%） ， 转 让 价 款 为
二、股份转让方与受让方情况介绍
（一）盾安控股（股份转让方）
名称 盾安控股集团有限公司
注册资本 200,000 万元人民币
注册地址 浙江省诸暨市店口工业区
法定代表人 姚素亚
类型 有限责任公司
成立日期 1996 年 12 月 14 日
浙江盾安创业投资有限公司持股 40%、姚新义持股 30. 6%、姚
股东构成
新泉持股 29.4%
实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事 向 公众 融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务 ： 对集 团内
部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信 息 咨询 ，物
业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷 配 件、 家用
电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、 化 工原 料及
经营范围
产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃料油 、 煤炭 （无
储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规 禁 止经 营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得 许 可后 方可
经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果 转 让： 计算
机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。
（二）舟山如山（股份转让方）
名称 浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 浙江盾安汇正投资有限公司
类型 有限合伙企业
舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6053室
主要经营场所
(集中办公)
成立日期 2015-09-17
合伙期限 2015-09-17 至 2025-09-16
统一社会信用代码 9133090135539909XX
通讯地址 杭州市滨江区泰安路239号盾安大厦19楼
联系电话 0571-87808855
经营范围 创业投资；股权投资；投资管理、投资咨询
合伙人 浙江盾安汇正投资有限公司、浙江盾安实业有限公司
（三）紫南投资（股份受让方）
名称 紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
公司设立日期 2022年10月10日
合伙期限 50年
认缴出资额 173,887.56万元
统一社会信用代码 91350211MA8W2R5580
注册地址 厦门市集美区杏林湾路492号2203单元B35
执行事务合伙人 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
经营范围
从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业股权投资管理
合伙人
（厦门）有限公司
紫南投资实际控制人为紫金矿业集团股份有限公司。
三、股份转让协议主要内容
签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下：
甲方：紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
乙方：
乙方(1)：盾安控股集团有限公司
乙方(2)：浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)
丙方：浙商银行股份有限公司杭州分行
（SZ002226）317,710,341股无限售条件流通股，具体持股情况如下：
序号 持股主体 持股数量（股）
伙企业(有限合伙)
合 计 317,710,341
为牵头行和代理行的银团向民泽科技提供的150亿元的贷款提供的担保措施之
一。
市场股价因素，本次股份转让的每股价格按5.08元/股，标的股份转让价款合计
为1,613,968,532.28元。
券交易所提请协议转让合规性确认，丙方协助提供合规性确认所需的质 权人同
意函等文件。深圳证券交易所对本次交易有修改要求的，各方应积极予 以配合。
价款 1,613,968,532.28 元存入在丙方开立的甲方和丙方共管存款账户。款项到
账后 3 个工作日内，由甲、乙、丙三方共同到深圳证券交易所、登记结算公司
办理将标的股份过户至甲方名下，以及标的股份解质押的手续。
完成的，则顺延至下一个工作日，下同），甲方将该股份转让价款通过 共管账
户支付至乙方、丙方指定的账户。
由本协议各方按照中国有关法律、法规、规章的规定各自承担。
但不限于审计费、验资费、律师费等），由各方自行承担。
任何形式与任何第三方就标的股份的转让、质押、委托表决、一致行动 或者采
取其他影响标的股份权益完整或影响甲方取得标的公司股份的安排进行 接触、
磋商、谈判、合作，也不得签订类似协议或法律文书，已经发生的该等 行为应
当即刻终止并解除。
协助的事项，给予积极和充分的配合与协助，在过渡期间本方不会从事 可能对
本次交易产生重大不利影响的行为。
的合法资格。
人签署的任何文件，甲方签署及履行本协议是真实的意思表示。甲方已 依法完
成内部决策程序，并将积极促成本次交易的顺利进行。
效条件成就的行为。
有明确规定，每一项声明和承诺都不得受制于任何其他声明或承诺或本 协议的
其他任何条款。
履行本协议的合法资格。
人签署的任何文件，乙方签署及履行本协议是真实的意思表示。乙方已 依法完
成内部决策程序，并将积极促成本次交易的顺利进行。
有明确规定，每一项声明和承诺都不得受制于任何其他声明或承诺或本 协议的
其他任何条款。
已作出说明的除外），不存在任何产权纠纷或潜在纠纷；标的股份上不 存在未
告知甲方的任何抵押、质押、留置或其他任何担保权益，不存在冻结、 查封、
扣押等司法强制措施或行政强制措施，不受任何第三方追索，亦不存在 任何第
三方的权利主张。
生不利影响或法律障碍的合同、协议或文件。
本协议的合法资格。
人签署的任何文件，丙方签署及履行本协议是真实的意思表示。丙方已 依法完
成内部决策程序，并将积极促成本次交易的顺利进行。
债权人委员会执行委员会的合法授权。
交易。
中作出的声明、陈述、承诺、保证，或者其在本协议中所作的声明、陈 述、承
诺、保证与事实不符或有重大遗漏而给其他方造成损失的，或者因任何 一方违
约致使本协议不能生效或不能履行或给其他方造成损失的，违约方应当 根据其
他方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿其他 方的全部损
失（包括其他方为避免或减少损失而支出的合理费用，包括但不限于诉 讼费、
强制执行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费
等）。
证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至甲方名下的手续，若 任何一
方未在同日内前往办理，则视为违约。由未履约方承担丙方包括但不限 于标的
股份被查封冻结的全部损失。迟延 2 个工作日以上，丙方有权解除本协议。
记结算公司办理将标的股份过户至甲方名下的手续，迟延 2 个工作日以上，甲
方有权解除本协议。
份转让价款由甲方、丙方共管账户支付至乙方、丙方指定的账户（见本 协议第
迟延 30 日以上，乙方有权解除本协议。
生效。
在遵守相关法律法规的前提下，各方将就本协议未尽事宜另行友好协商 并签署
补充协议。任何对本协议的修订或补充文件均构成本协议不可分割的组 成部分，
与本协议具有同等效力。
四、其他事项
资、紫金矿业上海（投资）有限公司分别编制的本次股份转让涉及的《安徽江
南化工股份有限公司简式权益变动报告书》及《安徽江南化工股份有限 公司详
式权益变动报告书》，将在深圳证券交易所网站刊登。
紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）及紫金矿业上海（投资）有限 公司在
中国兵器工业集团有限公司作为江南化工实际控制人期间，无谋求对上 市公司
的控制权安排。
本次股份转让尚取得深圳证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份 转让过
户登记。
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 。敬请
广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
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