证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2022-049
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
室以现场表决方式召开。
会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》
、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提
名袁斌先生、张越先生、赵峰先生、范晓星先生为第四届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）提名张越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）提名赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）提名范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意
见，该独立意见以及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公
司于 2022 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》
、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提
名任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生为第四届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
其中，公司独立董事候选人任淑女士为会计专业人士；截至本公
告披露日，任淑女士、周雄俊先生均已取得独立董事资格证书。候选
人季至宇先生虽暂未取得独立董事证书资格证书，但其本人已书面承
诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名任淑女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）提名季至宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）提名周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意
见，该独立意见、
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
以及第四届董事会独立董事候选人简历内容详见公司于 2022 年 11 月
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（三）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度
审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事
会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。
与上期基本一致。
具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意
见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
。
董事会决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司
的相关公告。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
前认可意见和独立意见。
特此公告
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