山东龙大美食股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相
关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
益，增强投资者信心；同时，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权
激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，激励公司核心员工为公司创造更大
价值，提高公司员工的凝聚力，有利于促进公司稳定、健康、可持续发展。
不低于人民币 30,000 万元（含本数），不超过人民币 50,000 万元（含本数）。
本次回购股份的价格为不超过人民币 14.41 元/股（含本数），该价格未超过董事
会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购价格公允
合理。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司的经
营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可
行。
综上所述，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备合
理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：周婧、杨帆、余茂鑫
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