股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-166
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议
于2022年11月13日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月12日以书面、电子
邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员（全体董事一致同意豁免本
次会议通知时限的要求）。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7
人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于与淡水河谷印尼签署正式合作协议的议案》
同意公司与 PT Vale Indonesia Tbk（以下简称“淡水河谷印尼”）就合作 PT Kolaka
Nickel Indonesia（以下简称“KNI”） 湿法冶炼厂（HPAL）项目（以下简称“HPAL
项目”）签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在 HPAL 项目开发中的权利和责
任。HPAL 项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对 Pomalaa 矿区进行的可行性研
究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐（香港）有
限公司（以下简称“华骐公司”）与淡水河谷印尼和 KNI 签署《股份认购协议》及
《合资协议》，同意公司通过华骐公司以 76,400,000 万印尼盾（约 4,868.9 万美金，
实际按出资日汇率折算）认购 KNI 新增股份。本次认购完成后，华骐公司将持有
KNI80%的股份，淡水河谷印尼将持有 KNI 20%的股份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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