证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-079
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）董事
会第八届二十七次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。
本次董事会会议通知已于 2022
年 11 月 6 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名
（均为亲自出席）
，公司监事和高级管理人员列席，符合法律法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的议案》
公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买河南神火集团有限
公司、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）
（以下简称“交
易对方”
）持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”
“标
的公司”
）40.10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
鉴于本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫
情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，
国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变
化。经本公司与交易对方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已
无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性
风险，决定终止本次交易事项。
本次交易构成关联交易，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立意见，独立财务顾问华金证券股份有限公司出具了核查意
见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回
避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协
议的议案》
同意公司与交易对方就已签署的与本次交易相关的协议签署终
止协议。
本次交易构成关联交易，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立意见，独立财务顾问华金证券股份有限公司出具了核查意
见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回
避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过《关于选举秦永慧先生为公司第八届董事会提名
委员会和战略委员会委员的议案》
根据《公司章程》有关规定，公司董事会选举秦永慧先生为公司
第八届董事会提名委员会、战略委员会委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
七次会议决议；
前认可意见；
立意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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