广 东君信律师事务所
关 于南兴装备股份有限公司
致 ： 南兴装备股份 有限公司
广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）
的委托，指派戴毅律师、周佳律师（下称“本律师”）出席南兴股份于 2022
年 11 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及南兴股份《章程》的规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表 决 程 序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：
一 、 本次股东大会 的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会已于 2022 年 10 月 27 日 在指定媒体上刊登了《南
兴装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和
地 点 、 会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（ 二 ） 本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 11 日下午在广东省东莞
市 沙 田 镇进港中路 8 号南兴股份会议室召开。本次股东大会由南兴股份董事
长 詹 谏 醒主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二 、 本次股东大会 的召集人资格和出席会议人员资 格
（ 一 ） 本次股东大会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 14 人，代表有表决权的股份数为 139,652,752 股，占南兴股份
股 份 总 数的 47.2669%。其中：
日 下 午 深圳 证券 交 易所 收 市后 在 中国 证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 深圳 分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表
决 权 的 股份数为 138,105,562 股，占南兴股份股份总数的 46.7432%。
内参加投票的股东共计 9 人，代表有表决权的股份数为 1,547,190 股，占南
兴 股 份 股份总数的 0.5237%。
（三）南兴股份董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高
级 管 理 人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三 、 本次股东大会 的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本 次 股 东大会审议通过了如下议案：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 139,621,452 股同意、31,300 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.9776%、0.0224%、0%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东 大 会 规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四 、 结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的 表 决 程序、表决结果合法、有效。
（ 本 页 无正 文 ，为 《 广 东君 信 律师 事 务所 关 于南 兴 装备 股 份 有限 公 司
广 东 君信律师事务 所 律 师 ：戴 毅
负 责 人：邢志 强
中国 广州 周 佳
二 ○二二年十一月 十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
