证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-075
葵花药业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2022年11月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于2022年
会，具体事项如下：
一、会议召开信息
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
（1）现场会议召开时间为：2022年11月29日下午14时
（2）网络投票时间为：2022年11月29日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月29
日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月29日
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2022年11月23日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表
决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，
被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
上述议案业经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会
议审议通过；相关董事会决议、监事会决议公告及议案详细内容分别于 2022 年
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在2022年11月28日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区
迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，
信函请醒目注明“2022年第三次临时股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：周广阔
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18
号葵花药业集团股份有限公司 证券部
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件:
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 11 月 29 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
葵花药业集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。若无明确投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人联系电话：
年 月 日
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