证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-061
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议的会议通知和材料于2022年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年11
月11日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7
名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留授予价格的议案》；
鉴于公司已公告实施 2021 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于
司第一期限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，由 6.39 元/股调整
为 6.26 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于向激励对象授予预
留限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2022-063）。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，经审
议，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意
确定本激励计划的预留授予日为2022年11月11日，向2名激励对象授予限制性股
票11.00万股，授予价格为6.26元/股。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于向激励对象授予预
留限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2022-063）。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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