武汉联特科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于2022年11月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议
的通知于2022年11月4日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事
会主席左静女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确
保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过3.00亿元人民币（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额
度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相
关事宜。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见2022年11月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
武汉联特科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
