股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2022-134
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次
会议于 2022 年 11 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。
为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提
高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《江苏东方盛虹股份有限公
司第三期员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 第 三 期 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《第三期员工持股计划（草案）摘要》
（公告编号：2022-136）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 第 三 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。
为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不
限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协
议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出
相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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