证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2022-048
南京熊猫电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十
届董事会临时会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议
的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于调整公
司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与第十届董事会同步的高级管理
人员薪酬政策》的议案派发给全体董事，本次会议召开符合法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的规定，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的
法定人数，因此董事会一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及
任期与第十届董事会同步的高级管理人员薪酬政策》的议案
为了进一步落实国企改革三年行动有关要求，及任期制和契约化管理，不断
完善公司的激励和约束机制，切实履行好法律法规和《公司章程》赋予的职责，
维护好公司和全体股东利益，充分调动经营者的积极性和创造性，不断提高公司
经济效益，促进公司高质量发展，结合公司实际情况和所处行业特性，审议通过
调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与公司第十届董事会同步
的高级管理人员薪酬政策如下：
事，不在公司领取薪酬；
公司担任的具体管理职务或承担的具体管理职责领取薪酬，公司不再另行支付董
事和监事薪酬。
和绩效薪金等构成。基本薪金和岗位薪金约为人民币 30 万元/年（税前），乃基
于岗位职责和任务分工厘定；绩效薪金综合考虑公司年度主要经营指标完成情
况、重点工作任务完成情况和合规经营情况，按照不同权重系数进行评分计算。
另外，薪酬亦会参考市况变动情况。
的有关规定，按照经营业绩、分管工作及主要职责等相关资料，对公司董事及高
级管理人员进行考评，并提交董事会审议，由总经理根据审定意见组织执行；公
司董事及监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。
完成重大战略任务及推动高质量发展，做出突出贡献的董事、监事、高级管理人
员进行专项奖励，经公司薪酬与考核委员会批准后执行。
求进行信息披露。公司年度报告根据会计年度内发放的税前薪酬收入总额披露董
事、监事、高级管理人员薪酬。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
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