证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-104
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 4 日以电
子邮件形式发出，并于 2022 年 11 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。
二、会议的审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募
集资金用途暨新增募投项目的议案》
经审议，监事会认为：为确保募集资金尽早取得投资效益，提高
募集资金使用效率，把握产品发展契机。同意公司变更江苏拓斯达机
器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投
项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募
集资金项目“广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机
床设备增资扩产项目-注塑机子项目”
（以下简称“注塑机子项目”）。
本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利
息）的 43.22%，实施主体为公司。江苏募投项目原计划使用募集资
金额为 60,917.06 万元，拟变更后使用募集资金额为 36,786.73 万元
（含利息）。公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资
金用途暨新增募投项目，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，
符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在
损害公司及中小投资者利益的情形。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
