北京天达共和（上海）律师事务所
关于安徽开润股份有限公司
致：安徽开润股份有限公司
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会于
室召开。北京天达共和（上海）律师事务所经公司聘请，委派甘霜相律师、褚嫱
律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规
范性文件以及《安徽开润股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、
表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东
大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和
会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，
而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真
实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会
第三十九次会议决议召集。公司已于 2022 年 10 月 20 日在深圳证券交易所指定
网站及相关指定媒体上刊登了《安徽开润股份有限公司关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开
本次股东大会。2022 年 10 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东范劲松先生
提交的《关于提请修改 2022 年第四次临时股东大会提案的函》，书面提请将新
增提案《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》和《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》提交公司 2022 年第四次临时
股东大会审议。同时，取消原对应议案《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<安徽开润股份有限公司
消 2022 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
,公司已于 2022
年 10 月 27 日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《安徽开润
股份有限公司关于取消 2022 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》
。公司已于 2022 年 11 月 4 日在深圳证券交易所指定
网站及相关指定媒体上刊登了《安徽开润股份有限公司关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 8 日下午 14:30 在上海市松江区中
心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00，通过互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等
公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2022 年 11 月 2 日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、
《股东大会规则》
等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包
括代理人） 17 人，代表有表决权的股份为 166,978,293 股，占公司有表决权股
份总数 69.7169%，其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，
代表有表决权的股份为 141,194,895 股，占公司有表决权股份总数的 58.9518%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）13 人，代表有表决权的股份为
票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表有表决权的股份为
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授
权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2022 年 11 月 2 日即公司公告的
股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理
人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”） 验证。
根据公司 2022 年 10 月 20 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告
书》，以及公司 2022 年 10 月 27 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告
书（修订稿）》
，公司独立董事文东华先生接受其他独立董事的委托作为征集人，
在 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 4 日的上午 9：00-下午 17：00 期间就公
司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期
间内，未有股东委托独立董事文东华先生投票。
由于董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事
共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书、部分监事
出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、
《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股
东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参
加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公 告中列
明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所
律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结
果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次
股东大会审议通过了如下议案：
《关于<安徽开润股份有限公 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>
及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
表 决 结 果 ： 同 意 166,978,193 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决权 股 份总数的
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%。
理办法（修订稿）>的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
表 决 结 果 ： 同 意 166,978,193 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决权 股 份总数的
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0000%。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的
议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
表 决 结 果 ： 同 意 166,978,193 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决权 股 份总数的
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0000%。
四、结论意见
本所认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（以下无正文，为《北京天达共和（上海）律师事务所关于安徽开润股份有
限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京天达共和（上海）律师事务所
单位负责人： 见证律师：
王 宏 甘霜相
见证律师：
褚嫱
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