证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2022-055
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：16.38 元/股
? 调整后转股价格：16.40 元/股
? “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 8 日
? “永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年 11 月 8 日起恢复转股
一、本次转股价格调整依据
根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司
将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公
司 2021 年当期业绩水平均未满足上述业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对
象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 772,250 股进行回购注销。其中，2020 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期：回购数量为 339,000 股，回购价格为 8.21 元/股加
银行同期存款利息之和；2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期：
回购数量为 433,250
股，回购价格为 10 元/股加银行同期存款利息之和。具体请见公司于 2022 年 8 月 20 日披露
的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。
截止本公告披露日，上述 772,250 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成回购注销手续。
综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转
股价格进行调整。
二、本次转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增
发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小
数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债” 转股价
格调整计算过程如下：
P0=16.38 元/股
A1=8.21 元/股，K1= -339,000/233,427,145= -0.1452%
A2=10.00 元/股，K2= -433,250/233,427,145= -0.1856%
P=（P0＋A1×K1+ A2×K2）/（1＋K1+ K2）≈ 16.40 元/股（按四舍五入原则保留小数点
后两位）
综上，“永安转债”的转股价格将由原来的 16.38 元/股调整为 16.40 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。“永安转债”自 2022 年 11 月 7 日停止转股，2022 年
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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