证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-091
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
简称“公司”）控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group
Limited（以下简称“海思科控股集团”），财务资助方式为公司全
资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下
简称“香港海思科”）以自有资金提供借款，借款金额不超过 1,600
万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务
资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股
公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400 万美元。借款期
限为自有资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率为每年 3%。
公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司香港海思科提供财
务资助不超过 1,600 万美元，独立董事对本次财务资助事项发表了同
意的独立意见。
净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财
务资助期间，能够对控股公司海思科控股集团的经营管理风险进行有
效管控，故本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常
经营产生重大影响。为降低风险，公司全资子公司香港海思科将与海
思科控股集团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。
一、财务资助事项概述
金，公司全资子公司香港海思科拟与海思科控股集团签署借款协议，
香港海思科向海思科控股集团提供不超过 1,600 万美元财务资助。按
照持股比例，海思科控股集团其他股东在同等条件下，向海思科控股
集团提供借款合计不超过 400 万美元财务资助。本次提供财务资助事
项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财
务资助的情形。
协议》，财务资助方式为香港海思科以自有资金提供借款，借款金额
不超过 1,600 万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同
等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过
其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400
万美元。借款期限为自资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率
为每年 3%。
会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》，该事项无
需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象公司名称：海思科控股集团
注册时间：2020 年 4 月 15 日
注册地：开曼
注册资本：5万美元
股权架构：
控股股东：Haisco Holdings PTE. LTD.
企业类型：股份有限公司（非上市）
主营业务：投资控股
的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为
万美元。以上数据已经审计。
截至2022年9月30日，海思科控股集团（合并）的资产总额为
万美元；2022年1-9月营业收入为0万美元，净利润为-101.09万美元。
以上数据未经审计。
股公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）持有
海思科控股集团80%股权。
下简称“海思康智控股”）为海思科控股集团参股股东，持有海思科
控股集团20%股权。海思康智控股于2020年3月13日在新加坡注册成
立，注册资本为10万美元，企业类型为股份有限公司（非上市），主
营业务为投资控股。
海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士
为公司控股股东及一致行动人，其间接股东将按出资比例提供同等条
件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个
人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过 400 万美
元。
在财务资助到期后未能清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
为推动控股公司海思科控股集团的业务发展，提供本次财务资
助。
借款方：海思科控股集团
贷款方：香港海思科
借款金额：不超过1,600万美元
借款期限：自资金实际收到之日起，不超过三年
借款利率：每年3%
资金用途：业务发展和一般营运资金需求
违约责任：发生违约事件后，财务资助协议项下的所有欠款应立
即到期应付，无需出示、要求、抗议或其他任何形式的手续，借款人
特此明确放弃所有这些手续。
四、财务资助风险分析及风控措施
净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财
务资助期间能够对控股公司的经营管理风险进行有效管控，故上述财
务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影
响。
团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。
五、董事会意见
公司在全面评估海思科控股集团的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等基础上，公
司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供财务
资助是可行的；财务资助在不影响自身正常经营的情况下进行，有利
于解决海思科控股集团业务发展的资金需要。
六、独立董事意见
经审核，公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股
集团提供不超过1,600万美元财务资助，是在不影响自身正常经营的
情况下进行的，有助于补充控股公司的运营资金，完善公司全球化新
药研发布局，积极推进公司海外在研项目的研究开发进程。
本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的
需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司全资子
公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供不超过1,600万
美元财务资助。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为2,100万
美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.36%；公司及控股子
公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0元。
八、备查文件
海思科医药集团股份有限公司董事会
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