光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-078
光正眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2022 年 11 月 4 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事
长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并
表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 11 月 21 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新
疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2022 年度
第五次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日
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