金健米业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司独立董事规则》
、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《公司
章程》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司第九届董事会第一
次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经
理的议案》
、《关于聘任公司总工程师的议案》、
《关于聘任公司财务总
监的议案》
、《关于聘任公司总经理助理的议案》和《关于聘任公司董
事会秘书的议案》进行了审查。同时，我们对相关人员的资料进行了
了解，现就上述高级管理人员任免事项发表独立意见如下：
本次会议审议的有关公司高级管理人员的任免事项，其过程遵循
了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》
和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任张小威先生、李启盛先生、
彭正阳先生、陈绍红先生、李桥辉先生、杨乾诚先生、黄亚先生、林
利忠先生、李军先生、张思华先生、马先明先生、胡靖女士为公司高
级管理人员。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于聘任公司高
级管理人员事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：凌志雄、胡 君、周志方
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