濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2022-087
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
实到董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准。
同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由
原来已审批的不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）增加至不超过人民币 7 亿元（含
表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了核查
意见，保荐机构发表了核查意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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