证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-104
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 48.0578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事/副总经理崔瑞丽、独立董事窦刚贵、葛炬、宋岩视频出席本次
会议，董事/总经理李文强在成都会场现场出席本次会议。
丽视频出席本次会议；监事高杰在成都会场现场出席本次会议。
视频列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,570,116 99.9979 2,400 0.0021 0 0
费暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,870,116 99.4025 2,400 0.002 700,000 0.5955
股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 602,337,306 99.8835 2,300 0.0003 700,000 0.1162
方签订铁路运费协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,870,116 99.4025 2,400 0.002 700,000 0.5955
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于全资子公司租赁柳沟物流
园相关资产暨关联交易的议案
关于全资子公司经营租赁资产
易的议案
关于控股子公司向金谷信托申
供担保的议案
关于控股子公司新疆红淖三铁
运费协议暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任
公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、 律师见证情况
律师：王沫南律师、冯燕律师
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列
席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
决议；
特此公告。
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