证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-079
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 2 日在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2022 年 11 月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致
同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加投票表决
董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
公司董事会同意变更赛腾精密（泰国）有限公司、赛腾越南智能制造有限公
司（名称以最终核准登记为准）投资主体。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
公司董事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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议案》
公司董事会同意将公司注册资本由 181,755,778 元增加至 190,873,778 元，
公司总股本从 181,755,778 股增加至 190,873,778 股，对《公司章程》部分条款
做相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
度>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进
行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
制度>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》
进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
细则>的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》
进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
董事陈向兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务。公司
董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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公司董事会同意于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次
临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
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