华能国际: 华能国际第十届董事会第二十九次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-03 00:00:00
关注证券之星官方微博:
       证券代码: 600011   证券简称: 华能国际   公告编号: 2022-059
               华能国际电力股份有限公司
         第十届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2022年11月2日在公司本部以现场
结合通讯方式召开第十届董事会第二十九次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知于
事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的有关规定。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以
下决议:
  一、关于聘任公司2023年度审计师的议案
  同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计师;聘
任安永会计师事务所为公司2023年度香港审计师。2023年度审计费用拟定为2,683万元人
民币,其中包括内控审计费用349万元人民币,并根据实际审计范围调整。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  二、关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案
续期委托贷款,同意公司向华能巢湖发电有限责任公司(“巢湖发电”)提供不超过12亿
元人民币可续期委托贷款。上述贷款无固定期限,具体以实际签署的可续期委托贷款协
议为准。延续借款期限以一年为一周期,初始借款期限自放款日起算。贷款利率为上游
资金募集成本及相关税费等的合计数。
协议》”),并授权赵克宇董事长根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对《框
架协议》进行非实质性修改,并在与相关各方达成一致后,签署《框架协议》及相关文
件。
期委托贷款的公告》,授权赵克宇董事长根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,
对该公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。
处理其他与本次交易相关的事宜。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有
限公司关于向控股子公司提供可续期委托贷款的公告》。
  根据公司股份上市地相关规则的规定,公司董事赵克宇、黄坚、王葵、陆飞、滕玉
作为关联董事回避了上述第二项议案的表决。公司独立董事对上述两项议案表示同意,
并发表了独立董事意见。
  以上决议于2022年11月2日在北京审议通过。
  特此公告。
                            华能国际电力股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华能国际盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-