证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-027
中国海洋石油有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日以视频和
电话会议方式召开 2022 年第十次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于
出席董事 9 人。非执行董事徐可强先生因公不能到会，已书面委托非执行董事李
勇先生代为行使表决权。执行董事夏庆龙先生因公不能到会，已书面委托执行董
事周心怀先生对第（一）至（四）项和第（六）至（十）项议案代为行使表决权、
委托独立非执行董事赵崇康先生对第（五）项议案代为行使表决权。会议由董事
长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海
洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年工作计划和预算的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度业绩公告工作时间表的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年融资建议与安排的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年自有资金投资理财计划的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于 2023 年度委托理财额度预计的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于续订 2023 年至 2025 年的持续关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司持续关联交易公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任
职的汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》
董事会审议并批准了提请公司召开股东大会的议案。股东大会的具体事宜将
另行通知。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议
模板的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于预批准 2023 年度独立非执行董事薪酬的议案》
董事会审议并批准了 2023 年度独立非执行董事的薪酬标准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关独立非执行董事未参与厘
定自己的薪酬。
（十）审议通过《关于对外捐赠项目的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
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