证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2022- 085 号
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案暨
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600487 亨通光电 2022/11/4
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）取消部分议案
序号 议案名称
的议案
鉴于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法尚需进一步完
善，公司拟对《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》和《公司 2022
年员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订如下：涉及到原员工持股计划项
下的认购价格（即“本期员工持股计划股票由公司回购的股份以零价格转让取得
并持有，无需参与对象出资。）”现修订为“本期员工持股计划中董事和高级管理
人员（共计 2 人）以 2019 年回购均价 16.20 元/股的 50%（即 8.10 元/股）价格
认购 41.76 万股回购的股份；其余 244 名员工以零对价认购剩余 918.24 万股，无
需该 244 名员工出资” 。
公司对 2022 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过的《公
司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》《公司 2022 年员工持股计划管理办
法》部分内容进行修改，形成《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其
摘要》《公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
经公司董事会审慎研究，提议取消将《关于公司 2022 年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》三项
议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（二）增加临时提案的情况说明
股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 10 月 26 日向全体股东书面发出了
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2022-078 号）。合
计持有公司超 3%股份的控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根良先生
于 2022 年 10 月 31 日向公司董事会提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
董事会按照《上市公司股东大会规则》的规定，现予以公告。
股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 10 月 31 日收到控股股东亨通集团
有限公司及其一致行动人崔根良先生书面提交的《关于提请增加亨通光电股东大
会临时提案的函》。控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根良先生提议
将《关于公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 《关于公司
会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》三项议案提交公司将于 2022
年 11 月 11 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议。
根据《公司法》第一百零二条和《公司章程》第五十三条的规定，单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提
案并书面提交董事会。经核查，控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根
良先生合计持有亨通光电超过 3%股份，符合提出临时提案的条件。
上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的
期限内书面提交股东大会召集人（董事会）。
股东大会召集人（董事会）同意控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人
崔根良先生的提议，现将临时提案《关于公司 2022 年员工持股计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议
案》作为新增的议案 1、议案 2 和议案 3 提交公司 2022 年第五次临时股东大会
审议。议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，为非累积投票议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 26 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 11 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 10 日
至 2022 年 11 月 11 日
投票时间为：自 2022 年 11 月 10 日 15:00 至 2022 年 11 月 11 日 15:00
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
及其摘要的议案
稿）的议案
年员工持股计划相关事宜的议案
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会（或其他召集人）
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
订稿）及其摘要的议案
（修订稿）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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