证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-052
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已
于 2022 年 10 月 21 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2022 年 11 月 1 日以
现场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务规模发展的需要，公司拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天津
锐新昌新能源科技有限公司（名称以工商登记为准），注册资本为 5,000 万元人民币。公司设
立全资子公司使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司关于
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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