证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-060
研奥电气股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：经公司第二届董事会第二十四次会
议审议通过，公司董事会决定召开 2022 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累积投票
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
非独立董事的议案》
选举李彪先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举李波先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举石娜女士为公司第三届董事会非独立
董事
选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举王安民先生为公司第三届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
独立董事的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
选举张磊先生为公司第三届董事会独立董
事
选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董
事
选举付中昊先生为公司第三届董事会独立
董事
《关于公司监事会换届选举第三届监事会
非职工代表监事的议案》
选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职
工代表监事
选举王健伍先生为公司第三届监事会非职
工代表监事
届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
项投票选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工
代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登
记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；
续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 11 月 14
日（星期一）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以
登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：
现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
小时到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）上午
（三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园
经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公
室，邮编：130113。
（四）会议联系方式
研奥电气股份有限公司董事会办公室。
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，
根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫
管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（11 月 14 日
日需佩戴口罩、提供 24 小时内核酸阴性证明，配合扫码、测温
等相关防疫要求，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。
六、备查文件
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举第三届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举第三届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举第三届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配 2 位非职工代表监事候选人，也可
以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本单
位出席于 2022 年 11 月 17 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
本 次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投 选举票数
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非
独立董事的议案》
选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董
事
选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举李波先生为公司第三届董事会非独立董
事
备注
该列打勾的
提案编码 提 案 名 称
栏目可以投 选举票数
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董
事
选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举王安民先生为公司第三届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独
立董事的议案》
选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董
事
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非
职工代表监事的议案》
选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工
代表监事
选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工
代表监事
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
（3）1.00/2.00/3.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，每一股份拥
有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等
于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人
数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
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