百川股份: 第六届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-01 00:00:00
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证券代码:002455          证券简称:百川股份               公告编号:2022-097
           江苏百川高科新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
出席董事 7 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
   会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意公司使用募集资金 24,751.37 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自 筹 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 1 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-099)。
   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   (二)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
   会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)方式支
付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并以募集资金
等额置换。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 1 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     同意公司使用余额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司
和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
发行费用的鉴证报告》(苏公 W[2022]E1490 号);
发行费用的自筹资金的核查意见;
资金并以募集资金等额置换的核查意见;
见。
特此公告。
        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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