证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2022-097
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司使用募集资金 24,751.37 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自 筹 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 1 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-099）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支
付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金
等额置换。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 1 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司使用余额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司
和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对
此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1490 号）；
发行费用的自筹资金的核查意见；
资金并以募集资金等额置换的核查意见；
见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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