证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-058
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届三十次董事会会
议于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 31
日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议为临时董事会会议，会议同意豁免一届三十次董事会会议提前 5 日向全体董事
及相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民
共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同意豁免南方电网综合能源股份有限公司一届三十
次董事会提前通知义务的议案》
基于国资监管的相关要求，为了加快推进公司转让控股子公司股权的相关工
作和维护公司的整体利益，同意豁免一届三十次董事会会议提前 5 日向全体董事
及相关人员发出书面会议通知的义务。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股
权被动形成对外财务资助的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
相关事项的独立意见》；
控股子公司股权被动形成对外财务资助的核查意见》。
特此公告。
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