证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-075
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 26 日以书面方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯
表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州鹿山新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成验资工作，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZL10413 号）。公司注册资本由人民币 9,201 万元增加至 9,331.9 万元，公司
股本由 9,201 万股变更为 9,331.9 万股。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-077）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
鉴于公司注册资本由人民币 9,201 万元增加至 9,331.9 万元，公司股本由
司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意对《公司章程》作相应修
改，并同意启用修改后的《公司章程》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-077）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
子公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加
（公告编号：2022-079）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年第
三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对子公
司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
书>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于与广州
经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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