证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-084
元成环境股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022
年 10 月 28 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦
子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人
先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司 2022 年第三季度报告》，同意公司
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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