股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-050
马鞍山钢铁股份有限公司
关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、
“马钢股份”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司全资子公司马钢（香港）有限公司（以下简称“马钢香港公司”）
拟向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的
控股子公司华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）转让其持有的华宝都鼎
（上海）融资租赁有限公司（以下简称“华宝租赁”）3.11%股权。
? 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回
避表决。
一、关联交易概述
于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司股权转让合同》，马钢香港公司向华宝投
资转让其持有的华宝租赁 3.11%股权。由于华宝投资、华宝租赁均为中国宝武的
控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上
市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。
毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
华宝投资有限公司
咨询服务（除经纪），产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】。
元；归属于母公司的所有者权益：2,215,445.21 万元；营业收入：126,699.47
万元；归属于母公司所有者净利润：48,382.71 万元。
三、关联交易标的基本情况
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
室
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保
理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
元；归属于母公司的所有者权益：281,122.75 万元；营业收入：101,112.25 万
元；归属于母公司所有者净利润：20,575.51 万元。
四、关联交易的主要内容
专用章后生效。
（1）马钢香港公司向华宝投资转让所持有的华宝租赁 3.11%股权。
（2）华宝租赁股权评估方法为收益法；评估基准日为 2021 年 12 月 31 日；
净资产账面价值为人民币 281,122.75 万元，评估价值为人民币 285,000 万元（以
经有权机构备案后的评估价值为准（如有）），较账面净资产增值人民币 3877.25
万元，增值率为 1.38%。本次转让以评估价值作为转让价格，马钢香港公司所
持华宝租赁 3.11%股权评估价值为人民币 8,863.50 万元。
（3）双方确认股权交割日为协议生效之日的当月最后一日。双方约定华宝
投资将转让价款于股权交割日当日支付至马钢香港公司账户。自股权交割日
起，目标股权及其对应的权利义务转移至华宝投资。评估基准日（不含当日）至
交割日（包含当日）期间（以下简称“过渡期”）华宝租赁的损益由马钢香港公
司享有或承担。双方同意由华宝投资聘请的会计师事务所对过渡期损益进行专
项审计，并出具专项审计报告。过渡期损益以根据专项审计报告计算的目标股
权在过渡期对应的期间损益金额为准。该价款经双方核对计算无误后，由华宝
投资向马钢香港公司支付。
五、关联交易对本公司的影响
华宝租赁业务属于非钢产业，此次股权转让有助于公司进一步优化存量资
产，聚焦钢铁主业，实现资产价值最大化。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、
朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股
权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表
决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司
及其股东的整体利益。同意该议案。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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