证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-043
江苏美思德化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下：
司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
万股（含）。以不超过 17.5元/股（含）的价格回购公司股份，本次拟
回购股份的资金总额上限6,300万元（含）；
? 回购股份的资金来源：公司自有资金。
? 相关股东是否存在减持计划：
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减
持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
? 相关风险提示：
则存在本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；
计划。若在相关法律法规规定的期限内，公司回购的股份未能用于实施或部分未
能用于实施股权激励或员工持股计划，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险；
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购不会对公司的
经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回
购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上述议案经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）拟回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、
财务状况及发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社
会公众股股份，用于股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，
构建长效激励和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结
合在一起，促进公司健康可持续发展。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的期限
本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果根据董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议通过
终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊
原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回
购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的价格、定价原则
本次股份回购价格为不超过人民币 17.5 元/股（含），该价格上限不高于公
司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购
价格将由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状
况和经营状况等因素确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（六）拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例
本次拟回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购的数量不低
于 180 万股（含）且不超过 360 万股（含），占公司总股本的比例约为 0.98%-1.97%。
以不超过 17.5 元/股（含）的价格回购公司股份，拟回购资金总额上限为 6,300
万元（含）。本次回购的具体数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期
限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及
上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（七）拟回购的资金总额及资金来源
根据本次拟回购股份数量不超过 360 万股（含）、回购价格不超过 17.5 元/
股（含）测算，本次回购股份的资金总额上限为 6,300 万元（含）。资金来源为
公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
若按照本次回购股份数量上限 360 万股进行测算，约占公司总股本的 1.97%。
若本次最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并予以锁定，公司股权
结构变动情况如下：
本次回购实施前 本次回购实施后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0.00 0.00 3,600,000 1.97
无限售条件股份 183,147,692 100.00 179,547,692 98.03
合计 183,147,692 100.00 183,147,692 100.00
若按照本次回购股份数量下限 180 万股进行测算，约占公司总股本的 0.98%。
若本次最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并予以锁定，公司股权
结构变动情况如下：
本次回购实施前 本次回购实施后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0.00 0.00 1,800,000 0.98
无限售条件股份 183,147,692 100.00 181,347,692 99.02
合计 183,147,692 100.00 183,147,692 100.00
*注：1、以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实
施情况为准；2、上述股本结构变动仅考虑回购影响，不考虑其他因素。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2022 年 09 月 30 日（未经审计），公司总资产 159,939.47 万元，归属
于上市公司股东的净资产 137,216.74 万元，流动资产 115,938.70 万元，假设回
购资金总额的上限人民币 6,300 万元（含）全部使用完毕，则占公司总资产、归
属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 3.94%、4.59%、5.44%，占
比较低。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为不超过人
民币 6,300 万元（含）的股份回购金额，不会对公司的日常经营、财务、研发、
盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等
相关事项的意见
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
章程》的相关规定，公司本次回购股份合法、合规。
施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长效激励和利
益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公
司健康可持续发展。
有资金。本次回购不会对公司经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产
生重大影响，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条
件，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股
份方案具有合理性、可行性。
别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购公司股份方案具有合理
性、可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东合法
权益的情形。本次回购股份事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司
章程》的规定。我们一致同意公司本次回购股份事项。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决
议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否
存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内
不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在内幕
交易及操纵市场行为。若相关人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照中国
证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问
询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
截至本公告日，公司分别向本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东发出关于未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减
持计划的问询函，经问询其在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份的
计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照中国证监会、上海证券
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施公司股权激励或员工持股计划。公
司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若未能在相关法律
法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销，具体将依据有关
法律法规和政策规定执行。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不涉及注销及减少公司注册资本的情形，不会影响公司的正常
持续经营。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》
的规定履行相关审议程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，提请公司董事会授权公
司管理层在法律法规的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容
及范围包括但不限于：
的具体方案；
回购方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，
授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项全部
办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
则存在本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；
计划。若在相关法律法规规定的期限内，公司回购的股份未能用于实施或部分未
能用于实施股权激励或员工持股计划，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险；
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
四、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
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