证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-111
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十七次会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司
《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报
告》（公告编号：2022-112）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
具体详见刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营公司提
供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-113）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》
监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的
规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。
具体详见刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-114）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度
审计机构的公告》（公告编号：2022-115）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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