中远海运特种运输股份有限公司
二○二二年十月
中远海运特种运输股份有限公司
现场会议时间：2022 年 11 月 7 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 7
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 11 月 7 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网
络投票系统）相结合方式
会议议程：
一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
二、主持人请大会推荐监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题
提问
六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交
流
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月二十八日
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据中国证监会有关规定及《公
司章程》第八十四条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有
公司 3%以上股份的股东提名”
。现持有公司 50.46%股份的直接控股股
东中国远洋运输有限公司书面推荐陈威先生、陈冬先生、林尊贵先生、
李满先生、王威先生等 5 人为第八届董事会董事候选人，推荐谭劲松
先生、许丽华女士、郑明辉先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事
候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）
。
公司对第七届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营
发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，郑伟独立董事已任公司第
六届及第七届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任。郑伟先
生在任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任期间，积极推动公司制
定实施股权激励相关政策及薪酬体系改革措施，有效促进和提升公司
规范运作和公司治理水平，维护公司及全体股东整体利益。公司董事
会对此表示衷心的感谢。
以上议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提
交公司股东大会，请各位股东审议。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月二十八日
附件：
董事候选人简历
月起任公司党委书记。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主
持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经
理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海
运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，
鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、
党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018
年 3 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事、副董事长、副总经
理（主持工作），
副董事长，2020 年 3 月起任公司第七届董事会董事长。
洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合
科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集
团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、
计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、
副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。
起任公司第七届董事会董事。
运输处调度室副主任、主任，航运部运输办总调度室主任、运输办公
室副主任，广州海运兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货
轮公司沿海经营部经理，广州海运（中海货运）总经理助理兼航运部
部长，广州海运（中海货运）副总经理，广州海运（集团）有限公司
副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党
委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。2019
年 6 月起任公司第七届董事会董事。
理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔
食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任
(主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有
限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业
文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁
办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海
南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、
董事会秘书。2021 年 12 月起任公司第七届董事会董事。
团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织
部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经
理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总
经理，国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企
业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香
港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
导师。兼任广州农商行股份有限公司、美的置业股份有有限公司独立
董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。
所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。
兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第
七届董事会独立董事。
总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革
委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，
即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、
董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
第八十四条“……应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单
独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名”的规定，现持有公司 50.46%
股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、刘
祥浩先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
由职工出任的 3 名职工监事将由公司工会以职工代表大会等方式选举
产生。
公司第七届监事会全体监事在任期间，勤勉尽责，为促进公司规
范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对此表示诚挚的感谢！
本议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，现提交公
司股东大会，请各位股东审议。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二○二二年十月二十八日
附件：
监事候选人简历
起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造
组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程
师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室
副主任；大连海运(集团)公司/中海客轮有限公司党委组织部部长、党
委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海
运(集团)公司/中海客轮有限公司党委副书记、党委书记；中国海运（集
团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 10 月
至 2018 年 12 月任公司第六届监事会监事、主席，2018 年 12 月起任
公司第七届监事会监事、主席。
历任中远（集团）总公司监督部副主任科员，总裁办公室员工、秘书
处副处长、秘书室副经理、副主任，中国远洋总经理办公室副主任，
中远（集团）总公司总裁办公室/中国远洋总经理办公室主任，中远（集
团）总公司/中国远洋董事会办公室、总经理办公室主任，中远（香港）
有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁、副总经理，中
远海运国际（香港）有限公司副总经理。
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