证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2022-028
东莞市凯格精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式召开。
席了会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
公司 2022 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第三季
度的财务及经营状况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度
报告》。
自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 8 月 31 日已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金 27,490,272.17 元，其中 24,916,556.68 元用于置换预先投
入募投项目的自筹资金，2,573,715.49 元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹
资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
额置换的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的情况下，使用基本户及一般户支付
募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基
本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，该事项的实施不存在变
相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用基本
户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。本期审计费用由公司股东大会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及
市场价格水平由双方协商确定，并办理签署相关服务协议等事项。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022
年度审计机构的公告》。
董事会决定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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