证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2022-009
山东新巨丰科技包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日
分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高自有资金的使用效率，
进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使
用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常
经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过5
亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限
内任一时点未到期的理财产品余额合计不得超过上述购买理财产品的额度。
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品
（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品）。
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资
金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的
影响。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
宏观经济的影响较大，不排除该投资品种受到市场波动的影响。
该投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
东大会审批通过的授权额度审慎投资。
购买安全性高、流动性好，发行主体优质的现金管理类产品（包括银行大额存单、
银行理财、结构性存款等短期低风险型产品），同时明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严
格控制风险。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，
并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主业的正常开展。同时，
对闲置自有资金适时进行购买理财产品，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲
置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增
加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司使
用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。
（二）独董独立意见
经审核，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营资金
需求和资金安全的前提下，公司拟使用合计不超过5亿元闲置自有资金进行现金
管理，有利于在风险可控的情况下提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会
对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。该事项的相关审批程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利
益。
（三）监事会审议情况
公司于2022年10月26日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事认为：公司使用不超过人民
币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金
购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，履行了必要的法律程序。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规
定，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用闲置自
有募集资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
特此公告。
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