证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2022-033
东莞市凯格精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开
第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，
定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称
“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。
（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午15:30；
（2）网络投票时间：2022年11月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年11月15日上午9:15—9:25, 9:30—11:30以及下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年11月15日上午9:15—下午
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委
托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过
以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2022 年 11 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
参加会议的股东及股东代理人须提前（11月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人
行程及健康状况，参会当日需提供24小时内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股
东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进
入会议现场。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
上述议案已经第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（参考附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件2）、委托
人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》
（参考附件3），以便登记确认。
（4）信函、或电子邮件敬请于2022年11月14日（星期一）17:00前送达公司或
公司邮箱方为有效登记。
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
联系电话：0769-38823222-8335
邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东大会登记”
字样）
邮箱地址：gkg@gkg.cn
联系人：刘丹
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。
五、备查文件
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《股东参会登记表》。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
东莞市凯格精机股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞市凯格
精机股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对
同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后
果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
说明：
栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
指示的，代理人有权代表本人进行表决；
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
持有上市公司股份的数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
附件 3：
东莞市凯格精机股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（单位：股）
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注
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