证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2022-117
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年10
月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年10月26日在浙江省温州市市
府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会
第二十六次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司
财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-119）。
表决结果：同意 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：临 2022-120）。
表决结果：同意 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-121）。
表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-122）。
表决结果：同意 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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