证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-066
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合视频通讯方式
召开。
会议通知于 2022 年 10 月 11 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。非执行董事胡振杰先生、张文军先生因其他公务未能亲自
出席本次会议，书面授权非执行董事周新哲先生代为出席并进行表决。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事、高级管理人
员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议
案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年第三季度
报告》
，并同意授权董事会秘书对公司 2022 年第三季度报告予以最后
完善、定稿和发布。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
（二）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司担
保管理办法>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办
法》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》（2022 年 10 月
修订草案）
（三）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董
事会薪酬委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委
员会议事规则》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。
（四）审议并通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董
事会提名委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
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