新凤鸣: 关于召开“凤21转债” 2022 年第一次债券持有人会议的通知

来源:证券之星 2022-10-27 00:00:00
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股票代码:603225       股票简称:新凤鸣        公告编号:2022-112
转债代码:113623       转债简称:凤 21 转债
              新凤鸣集团股份有限公司
关于召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管 理委员会
《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许
可〔2021〕411号)核准,于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券,
发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币25.00亿元,期限6年。并 经上海
证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意,公司25.00亿元可转换 公司债券
于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“凤21转债”,债券代
码“113623”。
召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2022年11月11
日下午13:00在公司召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议。现 将本次
会议的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况

  (1)截至2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持
有人;
  (2)董事会委派出席会议的授权代表;
  (3)公司聘请的见证律师;
  (4)董事会认为有必要出席的其他人员;
  (5)确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执
(详见附件2),参会回执递交的截止时间为2022年11月10日16:30。
  二、会议审议事项
  上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,并于2022年10月
证券报》《证券时报》上公告。
  三、会议登记方法
  (1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证 、企业法
人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加
盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人
身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加
盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件1,下同)、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;
  (2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份 证、营业
执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)
或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授
权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规
定的其他证明文件;
     (3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持 有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件;
     (4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记。
     收件地址:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室
     邮政编码:314513
     联系电话:0573-88519631
     联系人:吴耿敏、庄炳乾
     四、会议表决程序和效力
有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议采取记名方式投票表决。
权。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票
结果。
债券面值总额二分之一(不含本数)以上债券持有人(或债券持有人代理人)同
意,方为有效。
的内容,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换
公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,经表决通
过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人(包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
监管部门指定的媒体上公告。
  五、其他事项
  联系人:吴耿敏、庄炳乾
  联系电话:0573-88519631
  传真:0573-88519639
  邮政编码:314513
  联系地址:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司董事会办公室
至会议地点,并携带参会登记资料,以便验证入场。
  特此公告。
                           新凤鸣集团股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 2:“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执
附件 1:
                  授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司:
  兹全权委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司于 2022
年 11 月 11 日召开的“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议,并代为行使
表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数:
委托人证券账户卡号码:
 序号           议案名称                 表决意见
                             同意      反对   弃权
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                  受托人身份证号:
                            签署日期:     年   月    日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2:
            新凤鸣集团股份有限公司
   “凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执
  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席新凤鸣集团股份
有限公司“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议。
债券持有人(盖章或签字):
如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称:
债券持有人证券账户号:
持有债券简称:凤 21 转债
持有债券张数(面值人民币 100 元为一张):
参会人:
联系电话:
电子邮箱:

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