证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2022-042
广东久量股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2022
年10月26日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年10月14日以电话
的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、
高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
第三季度报告》。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
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