证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2022-087
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2022 年
际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员李世晴先
生、陈成元先生列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经董事会审议，全体董事一致认为，公司编制的《2022 年第三季度报告》内
容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于对新加坡全资子公司提供担保的议案》
同意公司对新加坡全资子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，在该额度
内可循环使用。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或至下次董事会审议通过公司对子公
司提供担保相关事项之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对新加坡全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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