证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2022-053
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事张春发先生、独立董事彭俊彪先
生、独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生和独立董事余盛丽女士以通讯表决的方
式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》，并形成决议：
与会董事认真审议了公司编制的《2022 年第三季度报告》，一致认为报告内
容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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