第九届董事会第二十二次会议 2022 年 10 月 24 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－112
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票暨调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票回购数量：83,400 股
? 限制性股票回购价格：每股 6.771元加上银行同期存款利息之和
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简
称“激励计划”)的有关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议、
第九届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励
对象中 2 人因组织调动与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，
同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 83,400 股。同时，因公司 2021 年度、2022 年半年度权益分派方案
已实施完毕，对回购价格进行相应调整。现就有关事项说明如下：
一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
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九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司
立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
获国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的
国务院国有资产监督管理委员会《关于华润双鹤药业股份有限公司
实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕44 号)，国务
院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
九届监事会第八次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司
公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
时股东大会会议的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
由独立董事作为征集人，就公司 2021 年限制性股票激励计划等相关
议案向公司全体股东征集投票权。
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》，公司于 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日在公司内部
网站对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予
激励对象提出的异议。同时披露了《公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单》。
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议，审议通过了本激励计划相关议案。
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
，经核查，在
本激励计划草案首次公开披露公告前 6 个月内，公司未发现本激励
计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票
交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》，首次授予激励对象 260 人，共计 1,760.63 万股限制性股
票。
议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于向公司 2021 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等
议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
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核实。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
二、 本次限制性股票回购注销情况
(一) 回购注销的原因、数量
根据《激励计划》相关规定，本激励计划中 2 名激励对象因组
织调动与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，其已获授但尚未
解除限售的 83,400 股限制性股票由公司进行回购注销。
(二) 回购价格及调整说明
根据《激励计划》规定：(1)激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。(2)
激励对象因组织调动、免职、退休、丧失民事行为能力、死亡等客
观原因与公司解除或终止劳动关系的，已获授但尚未解除限售的限
制性股票，由公司按照授予价格加中国人民银行公布的同期银行存
款利息回购注销。
(1)派息：P＝P0-V；其中，P0 为调整前的每股限制性股票回购
价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
(2)利息：回购价格=授予价格×(1+董事会审议通过回购注销议
案之日同期中国人民银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销
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议案之日距离限制性股票登记完成的天数÷360 天)
公司已于 2022 年 6 月 16 日实施了 2021 年年度权益分派，每股
派发现金红利 0.48 元(含税)，共计派发现金红利 498,843,120.48 元(含
税)；已于 2022 年 9 月 28 日实施了 2022 年半年度权益分派，每股派
发现金红利 0.289 元(含税)，共计派发现金红利 300,345,128.79 元(含
税)。
(1)根据派息情况，调整后的限制性股票回购价格如下：
P=P0-V=7.54-0.48-0.289=6.771 元/股
(2)鉴于上述 2 名激励对象因组织调动与公司解除劳动关系，本
次每股回购价格应为 6.771 元加上按照中国人民银行公布的六个月定
期存款利率计算的利息之和，根据前述测算本次每股回购价格为
三、 回购资金总额及回购资金来源
本次公司拟用于回购限制性股票的资金总额为 568,554.48 元，
全部为公司自有资金。
四、 本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司的股份总数变动如下：
变更前数量 变更数量 变更后数量
证券类别
(股) (股) (股)
有限售条件流通股 17,606,300 -83,400 17,522,900
无限售条件流通股 1,025,631,410 0 1,025,631,410
合计 1,043,237,710 -83,400 1,043,154,310
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以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、 回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大
影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
六、 独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，不会对
公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不影响公司限制性股
票激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规
定，程序合法。
七、 监事会意见
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 2
名激励对象因组织调动与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计
划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》
《华润双鹤药业股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 83,400 股，调整
后的限制性股票每股回购价格为 6.771 元加上银行同期存款利息之和。
公司应支付的回购价款总额为 568,554.48 元，回购资金来源于公司
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自有资金。
本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关
法律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
八、 法律意见书的结论性意见
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》的相关规定。
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》的相关规定。
特此公告。
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