成都市兴蓉环境股份有限公司
会议材料
二〇二二年十月
会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2022 年 10 月 25 日召开的第九届董事
会第二十六次会议审议通过，公司将于 2022 年 11 月 10 日召开 2022
年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
二、股东大会的召集人：公司董事会。
三、会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十六次
会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
六、股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日 2022 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订<公
司章程>的议案》。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
成都市兴蓉环境股份有限公司
会议议案
关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修
订《公司章程》的议案
公司全体股东：
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划已完成股份授予，根据《公
司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》（以下简称：《指引第 9 号》）以及《公
司章程》等相关规定，公司拟注销回购账户剩余股份 652,281 股。注
销完成后公司总股本由 2,986,218,602 股变更为 2,985,566,321 股，注
册资本相应减少 652,281 元，变更为 2,985,566,321 元。为此，公司将
修订《公司章程》对应条款。
一、股份注销的原因和数量
公司于2019年1月14日召开公司第八届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，计划使
用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行社会公众股
份，用于后续员工持股计划或者股权激励，上述事项详见公司于2019
年1月15日披露的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》
（公告编号：2019-05）。截止2020年1月14日，回购股份期限届满，公
司累计回购股份数量17,642,281股，上述事项详见公司于2020年1月16
日披露的《关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告》（公
告编号：2020-06）
。根据回购方案，如未能在股份回购完成之后36个
月内实施上述用途，未使用部分公司应予以注销。
公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
了 2022 年限制性股票激励计划，拟将回购股份 17,642,281 股用于本
次股权激励，并于 2022 年 6 月 29 日完成了 2022 年限制性股票激励
计划授予登记工作，实际参与认购的员工人数为 556 名，实际认购股
份 16,990,000 股。
根据《公司法》《指引第9号》《公司章程》和回购方案，公司拟
注销回购账户中剩余的652,281股股份。本次股份注销后，公司总股本
将由2,986,218,602 股变更为2,985,566,321股，注册资本相应变更为
二、《公司章程》修订内容
本次注销股份后，公司将相应修订《公司章程》。具体修订情况
如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
通股。
三、本次注销对公司的影响
本次注销符合《公司法》《指引第 9 号》《公司章程》等相关规
定。注销完成后，公司总股本和注册资本将减少，本次股份注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司债务履行
能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。注销后公司的股权分
布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
该议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，请股东予
以审议。
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