证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2022-071
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会于 2022 年 10 月 25 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召
开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.3 亿元（含本
数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上
述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产
品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民
币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害股东合法权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计政策变更是根据公司系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计
准则》等规定，符合实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后的财务报表能够客观、
公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条
款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
公司定于 2022 年 11 月 10 日 14：30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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